16/11/2021
Pump and dump: truffare creando una bolla speculativa artificiale
Il Pump and dump, in italiano Gonfia e Scarica, è una truffa che consiste nel far aumentare in
Economia criminale
31/08/2021
Bracconaggio: un mercato globale da 23 miliardi di dollari l’anno
Il bracconaggio genera traffici internazionali con un giro d’affari da circa 23 miliardi di dollari l’anno. Lo rivelano
19/05/2021
Quadriga CX: truffa dell’exchange di criptovalute scoperta con la morte del CEO
Quadriga CX era considerata fra le maggiori realtà del settore criptovalute in Canada. La società dichiarò bancarotta ad
14/03/2021
Il riciclaggio di denaro
Con riciclaggio si intende un’attività finalizzata a nascondere la provenienza di ricchezze accumulate attraverso azioni illegali. Tale pratica
14/04/2020
Bitcoin e terrorismo
Il terrorismo è sempre più legato all’utilizzo di criptovalute, soprattutto Bitcoin. Armi, strutture logistiche, documenti falsificati, rifugi e
17/03/2020
Terrorismo: come si finanzia
Il terrorismo consiste nell’ <<uso di violenza illegittima (illegale) finalizzata a incutere terrore nei membri di una comunità
18/02/2020
Tangentopoli, l’era cupa della politica italiana
Il 17 febbraio del 1992 l’arresto di un dirigente d’azienda, Mario Chiesa, uno dei maggiori esponenti del Partito
13/12/2019
Le frodi aziendali: come funzionano
Le frodi aziendali sono un tema attuale (caso BIO-ON a ottobre 2019) perchè sono una delle principali cause
04/11/2019
Panama Papers: il più grande furto di dati della storia
Che cosa è un “conto offshore”? Nel gergo finanziario questo termine indica un conto all’estero. Nello specifico parliamo
28/08/2019
Quando HSBC riciclava denaro per Narcos e terroristi
La HSBC, acronimo di Hongkong and Shangai Banking Corporation, è uno dei più grandi gruppi bancari al mondo
