25/07/2019
Fatti e misfatti: la manipolazione di mercato
Nell’alveo dei reati finanziari rientra a pieno titolo l’abuso di mercato (i.e. market abuse), che ha stimolato la
Economia criminale
16/07/2019
Schema Ponzi: come non finirci dentro
Carlo Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi, noto come Charles Ponzi, nasce il 3 marzo del 1882 a Lugo,
12/07/2019
Riciclare soldi: come funziona
Il riciclaggio di denaro è il termine generico utilizzato per descrivere il processo mediante il quale i criminali
20/05/2019
Le più grandi organizzazioni criminali per “fatturato”
Il panorama economico mondiale sviluppatosi con l’inizio della ricostruzione post-bellica ed il boom economico ha consentito a numerose
13/03/2019
I reati finanziari
Il mercato finanziario e tutti gli attori che ne fanno parte sono soggetti a leggi, sia civili che
10/03/2019
Billion Dollar Whale: la truffa da 4,5 miliardi di dollari
Noto anche come fake billionaire, il malese Jho Low è stato l’artefice di una truffa da 4,5 miliardi
09/02/2019
Stress, suicidi e morti sospette: il lato oscuro della finanza
Wall Street e il mondo della finanza sono sempre stati considerati dall’opinione pubblica come luoghi di facili guadagni
01/12/2018
Economia criminale – Il mercato della cocaina
La cocaina è in assoluto il “bene”, sia tra quelli legali che illegali, che genera più plusvalenza, senza
22/11/2018
Danske Bank ed il riciclaggio di 200 miliardi di euro
Danske Bank, il più grande istituto creditizio della Danimarca, nonché considerato tra le banche europee più affidabili, è
07/09/2018
Lo scandalo del Banco Ambrosiano
Il Banco Ambrosiano venne fondato il 27 Agosto 1896 da Giuseppe Tovini, avvocato e banchiere cattolico, che qualche
